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青岛税务筹划_33人被抓虚开发票3.5万余份

类别:税务咨询 作者:广州谷未小编发布时间:2022-05-15 浏览人次:108

5月15日是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。5月13日,青岛市公安局举办新闻发布会,通报去年以来青岛公安机关打击和防范经济犯罪成果情况。记者从发布会获悉,2021年以来,青岛公安共侦破非法集资、金融、商贸、涉税、反洗钱、证券等领域各类重特大经济犯罪案件610起,抓获犯罪嫌疑人2068人,挽回和避免经济损失9.35亿余元;境外追逃“猎狐”行动成功缉捕境外逃犯12人,取得丰硕战果,经侦工作成效已连续两年排名全省第一。

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青岛市公安局经侦支队副支队长柳长征介绍,针对近年来非法集资、传销等涉众案件形势,经侦支队在全市范围内组织开展了5600多次“扫楼清街”风险企业大排查,全面推行“三级四联”精准防控工作机制,着力从源头上化解风险隐患,非法集资案件大幅下降。同时,结合“我为群众办实事”活动深入推进“金融安全进万家”等系列宣教活动6900余场次,受众达300余万人,切实守护好了老百姓的“钱袋子”,为维护经济社会安全与稳定做出了应有的贡献。

通报七起典型案例一、某公司非国家工作人员受贿案。2021年10月,市南分局经过缜密侦查,侦破我市某上市公司7名工作人员涉嫌非国家工作人员受贿案,涉案金额350余万元,有力维护了企业合法权益。目前,7名嫌疑人已分别被判处有期徒刑并处罚金,涉案赃款已全部追缴。

二、吴某丽职务侵占案。2021年7月,市局经侦支队会同黄岛分局侦破某知名餐饮企业连锁店负责人吴某职务侵占案。吴某伙同尚某波、陈某伟等人,利用管理公司职务便利采取虚假报销、套取现金等方式侵占公司财产,造成公司经济损失50余万元。目前,该案已由黄岛区人民法院作出判决。

三、“1.06”虚开发票案。2021年4月,黄岛公安分局经缜密侦查,成功破“1.06”虚开发票案。该案虚开发票犯罪链条延伸涉及28个省市,涉案金额达30亿余元,涉及各类虚开发票3.5万余份,共抓获犯罪嫌疑人33人,打掉犯罪窝点5个,冻结涉案资金1000余万元。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

四、“50300”组织、领导传销活动案。2022年2月,经侦支队会同黄岛分局经过数月经营,成功侦破涉案层级达到37层、参与会员1万余人的“50300”特大组织、领导传销犯罪案,打掉了数个关联犯罪团伙,抓获核心成员15人,冻结涉案资金1641万元,缴获涉案赃款物1170万元。目前,该案中13名犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕,侦查工作正在推进中。

五、“3.15”特大骗取出口退税案。2021年4月,经侦支队会同莱西市局经过缜密侦查,破获“3.15”特大骗取出口退税案,抓获犯罪嫌疑人54人,打掉窝点7处。该案涉嫌骗取国家出口退税款1000余万元。目前,案件已经起诉至莱西市人民法院。

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六、某公司非法吸收公众存款案。市北公安分局侦破了盈某资产管有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。该案犯罪嫌疑人打着代炒外汇理财旗号,采用发放宣传单、开办宣讲团等方式面向社会不特定人群吸收存款,涉案金额302万余元。目前,该案已抓获犯罪嫌疑人3人,均移送检察机关审查起诉。

七、“9.20”组织、领导传销案。2021年9月,经侦支队会同高新分局侦破“9.20优米心选”组织、领导传销案,涉案金额3亿余元。该案犯罪嫌疑人通过网上注册APP,采用拼团购物手段发展下线非法牟利,传销层级达85层,涉及10余省市参与会员29万余人。经缜密侦查,先后赴多省抓获犯罪嫌疑人9人,追缴赃款物价值4100万元。目前,该案已移送检察机关审查起诉。



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